مبارزه با پولشویی | جامع خبر(جامع نیوز)
تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری 29 مرداد 1402

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری

جامع خبر(جامع نیوز):معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد. در نامه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد به محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک […]

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم » 09 مرداد 1402
آی بی آکادمی تامین سرمایه تمدن برگزار می کند

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »

در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های […]

بانک ملی ایران بر مدار بانکداری دیجیتال گام بر می دارد 07 مرداد 1402

بانک ملی ایران بر مدار بانکداری دیجیتال گام بر می دارد

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد، گفت: زمانی بانک ملی ایران به عنوان یک بانک قدیمی و حتی بعضا با نگاه سنتی شناخته می شد اما امروز در بسیاری از حوزه های دیجیتال به عنوان […]

برنامه‌های راهبردی بانک صادرات ایران با تقویت واحدهای نظارتی دنبال خواهد شد 10 تیر 1402

برنامه‌های راهبردی بانک صادرات ایران با تقویت واحدهای نظارتی دنبال خواهد شد

جامع خبر(جامع نیوز):سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از بخش‌های مختلف امور بازرسی این بانک بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه‌های نوین و بانکداران خبره برای ارتقای کیفیت و سرعت در نظارت و پایش عملکرد واحدهای مختلف بانک تاکید کرد. به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، وی در این بازدید که […]

اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است 28 خرداد 1402

اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است

جامع خبر(جامع نیوز):معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری استخدامی و همچنین پروفسور صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) […]

جزییات افتتاح حساب جاری در بانک ملی ایران 11 بهمن 1401

جزییات افتتاح حساب جاری در بانک ملی ایران

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران شرایط افتتاح حساب جاری برای مشتریان و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال را اعلام کرد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس اعلام این بانک و بر اساس دستورالعمل های صادره منطبق بر مقررات و الزامات بالا دستی از سوی بانک مرکزی، عدم وجود چک برگشتی، عدم […]

12 تیر 1401

چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین

به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، چهارمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.    به نقل از روابط عمومی؛ در ابتدا محمود حسن شاهی مدیر منطقه ضمن بررسی وضیت کلی استان و ارزیابی عملکرد شعب گفت: با توجه به تسهیل شرایط افتتاح سپرده های جدید، انتظار تحقق […]

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد 18 خرداد 1401

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

جامع خبر(جامع نیوز):اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد. به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، مدیریت کل مقررات، […]

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است 10 خرداد 1401

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

جامع خبر(جامع نیوز):عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید. امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ویدئو کنفرانس با برخی ادارات و شعب استانی اظهار داشت: این بانک تکالیف متعددی در خصوص نقش عاملیتی در اجرای طرحهای ملی […]

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه شاهد در خصوص ابهامات مطرح شده 21 اردیبهشت 1401

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه شاهد در خصوص ابهامات مطرح شده

جامع خبر(جامع نیوز):صندوق قرض الحسنه شاهد طی اطلاعیه ای ضمن شفاف سازی اقدامات به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی فرآیندها و خدمات پاسخ داد. روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد به شرح ذیل اقدام به شفاف سازی و پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده می نماید. شفافیت و نظارت؛ ۱- صندوق قرض الحسنه شاهد […]