تامین مالی تروریسم | جامع خبر(جامع نیوز)
کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است 11 آذر 1402

کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است

​جامع خبر(جامع نیوز):مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام […]

خدمت کردن به مردم را، ”افتخار“می‌دانیم 08 آبان 1402

خدمت کردن به مردم را، ”افتخار“می‌دانیم

در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد. به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این گردهمایی که طی روزهای چهارم و پنجم آذر ماه، […]

رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم 03 آبان 1402

رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

جامع خبر(جامع نیوز):با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. به نقل از سامان رسانه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بر اساس نتایچ بازرسی جامع با رویکرد ریسک‌محور، بانک سامان از حیث تطبیق و […]

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری 29 مرداد 1402

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری

جامع خبر(جامع نیوز):معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد. در نامه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد به محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک […]

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم » 09 مرداد 1402
آی بی آکادمی تامین سرمایه تمدن برگزار می کند

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »

در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های […]

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد 18 خرداد 1401

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

جامع خبر(جامع نیوز):اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد. به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، مدیریت کل مقررات، […]

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است 10 خرداد 1401

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

جامع خبر(جامع نیوز):عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید. امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ویدئو کنفرانس با برخی ادارات و شعب استانی اظهار داشت: این بانک تکالیف متعددی در خصوص نقش عاملیتی در اجرای طرحهای ملی […]