در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول، دوره های آموزشی مقدماتی ، متوسطه و پبشرفته « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» توسط آی بی آکادمی تامین سرمایه تمدن برگزار می گردد.

به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن ،هدف اصلی از برگزاری دوره آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت ها با مقوله پول شویی ، آشنایی با مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی ،افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها با مسئله مبارزه با پول شویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی ، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تاکید بر به اجرا در آوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمان های دولتی و خصوصی می باشد .

دکتر روح الله نجفی رئیس هیئت‌مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان ، دبیر سابق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ، دارنده مدارک بین المللی از UNODCو گروه اگمونت و بانکرز آکادمی کانادا  مدرس این دوره های آموزشی خواهند بود .

به شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی گواهینامه  مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهاداراعطا می‌شود.

علاقه مندان جهت شرکت در دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق سامانه academy.ibshop.ir اقدام به ثبت نام نمایند .

سر فصل های دوره مقدماتی :

 آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی

گونه شناسی عمومی پولشویی

جرایم مالی سازمان یافته

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

جرم‌انگاری پولشویی

معرفی مرکز اطلاعات مالی

مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک

برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات

آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

تضاد منافع

زمان و ساعت برگزاری :

دوره مقدماتی آموزشی طی روزهای ۱۷ و ۲۴ مرداد ماه در۲جلسه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

سر فصل های دوره متوسطه :

شناسایی ارباب رجوع

کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد

ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی

گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک

انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها

نظارت و بازرسی ارزیابی ریسک تعاملات کاری

مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه

گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی

نگهداری سوابق و اطلاعات

شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه

آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها)

زمان و ساعت برگزاری :

دوره متوسطه آموزشی روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

سر فصل های دوره پیشرفته :

نظارت مبتنی بر ریسک

ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی

فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک

کارگاه بررسی نمونه پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (بررسی ۵۰ پرونده در حوزه‌های مختلف)

زمان و ساعت برگزاری :

دوره پبشرفته آموزشی روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت حضوری برگزار می‌شود.